Cuối tháng 11 vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu nhóm đối tượng là Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1999, trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Một trong số các nạn nhân là bà Ng., trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, đã bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng dựng lên một kịch bản công phu về việc mua bán thuốc Đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí, mạo danh cả giám đốc ngân hàng, nhân viên ngân hàng để thuyết phục bị hại chuyển tiền. Tổng số tiền mà bà Ng. đã chuyển cho nhóm Tâm là gần 1,2 tỷ đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định ra nhóm đối tượng bao gồm Nguyễn Văn Tâm, Trịnh Việt Hoàng và Nguyễn Văn Quang sinh năm 2004, Ngô Đức Nghĩa sinh năm 2001, là nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Ng. nên đã tiến hành bắt giữ.
Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2023, Nguyễn Văn Tâm nảy sinh ý định thuê nhân viên gọi điện thoại giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế…. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người già, người thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nhẹ dạ, cả tin bằng hình thức mua bán thuốc Đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe không có thật.
Đầu tháng 10/2023, Tâm đã thuê căn nhà ở phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) để làm nơi ăn ở cho nhóm 12 nhân viên, đồng thời làm địa điểm thực hiện việc gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng khai nhận, Nguyễn Văn Quang là người quản lý tài khoản ngân hàng MBbank (số tài khoản 28829072004) mang tên Quang để nhận tiền chiếm đoạt. Tâm thực hiện nhiệm vụ mua các loại thực phẩm chức năng có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ có giá 30.000 đồng/hộp, cùng các loại điện thoại giá rẻ và nhiều SIM rác điện thoại không chính chủ để làm công cụ liên lạc; mua thông tin các số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ (gồm tên, tuổi, địa chỉ, loại thuốc xương khớp, mất ngủ đã mua, số tiền khách đã bỏ ra để mua thuốc…).
Sau đó, Tâm chạy quảng cáo và giao cho nhân viên gọi điện thoại giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế… lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán thuốc đông y và tham gia chương trình “những người uống thuốc đông y lâu năm sẽ được nhà nước chi trả 80% số tiền đã bỏ ra mua thuốc và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện trung ương”.
Nếu bị hại đồng ý sẽ được “làm hồ sơ hỗ trợ thăm khám, gửi bưu phẩm là thuốc chữa bệnh xương khớp; khoảng 10 ngày sau hiệp hội thanh tra sẽ về thăm khám và chi trả 80% số tiền như đã hứa, yêu cầu bị hại phải đóng tiền tạm ứng làm hồ sơ từ 1.000.000-3.000.000 đồng tùy từng bị hại”.
Nguyễn Văn Quang sẽ đóng gói bưu phẩm gồm thuốc chữa bệnh xương khớp, thẻ bảo hành ghi tên khách hàng bên trên có đóng dấu tên màu đỏ mang tên Giám đốc Bùi Xuân Thuận; pháp lý Ngô Đức Nghĩa gửi cho bị hại để bị hại tin tưởng bằng dịch vụ COD (thu tiền hộ) của Viettel Post và thu từ 1.000.000-3.000.000 đồng của bị hại.
Khi bị hại tin tưởng, nhóm của Tâm sẽ tiếp tục đưa ra thông tin lừa đảo về việc “làm sổ thăm khám định kỳ, được cấp phát thuốc miễn phí, mỗi tháng nhà nước hỗ trợ 2.800.000 đồng trong vòng 5 năm” hoặc Nguyễn Văn Tâm sẽ gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là Nguyễn Minh Châu - Giám đốc Ngân hàng MBbank yêu cầu đóng tiền VAT và nhiều lý do khác nhau để bị hại tiếp tục chuyển tiền cho đến khi bị hại không còn khả năng đóng tiền hoặc phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình thực hiện, Nguyễn Văn Tâm thống nhất với đồng bọn, nếu lừa đảo được nạn nhân dưới 100.000.000 đồng sẽ chia 20% số tiền lừa đảo được. Nếu lừa đảo được nạn nhân trên 100.000.000 đồng, sẽ chia 30% số tiền lừa đảo được.