Các bị can bị khởi tố gồm: Đinh Văn Phú (33 tuổi), Nguyễn Văn Việt (23 tuổi), cùng ngụ xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); Võ Quốc Thái (28 tuổi, ngụ khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng); Phạm Hoài Nam (22 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu); Võ Văn Tính (22 tuổi, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi, ngụ phường Cách Bi, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Từ Đang Thanh (18 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Võ Thuỳ Trang (27 tuổi, ngụ xã Long Thuận) và Kim Thuý Vân (18 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận), cùng huyện Bến Cầu.
Trước đó, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Ty Hiến binh tỉnh Svay Rieng (Campuchia) triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; bắt và mời làm việc 20 đối tượng.
Đường dây này hình thành do Phú và Việt kết nối cùng 2 đối tượng người Trung Quốc có tên gọi Còi và Bentley (chưa xác định được lai lịch) đứng ra tổ chức, có trụ sở tại khu 2 con Voi, thuộc phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.
Đối tượng Còi làm chủ công ty, bỏ tiền thuê mặt bằng, văn phòng và mua các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc lừa đảo; Phú được giao nhiệm vụ quản lý nhóm B (app sex), Bentley quản lý nhóm A (app tình yêu) điều hành công ty. Công ty đưa ra quy định thời gian làm việc mỗi ngày từ 9 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút, các nhân viên phải làm việc liên tục, ăn uống tại chỗ, nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo được khách hàng thì bị phạt làm thêm 30 phút.
Toàn bộ nhân viên phải chịu sự quản thúc, nếu đi ra khỏi công ty phải có người bảo lãnh; công việc áp chỉ tiêu, nhân viên nào không hoàn thành thì bị trừ lương và hăm dọa bán đi nơi khác...
Tháng 9/2023, Phú bỏ tiền mua 9 người Việt từ các công ty khác ở Bavet với giá 500 USD/ người (trong đó có Thái, Nam, Vân, Trang, Tính) và 7 người khác (có Duyên, Thanh) từ các đối tượng chuyên lừa đảo người Việt sang Campuchia. Sau đó, Phú đưa họ về công ty ép buộc làm công việc lừa đảo cho Phú và đồng bọn.
Các đối tượng được Phú mua về sử dụng app sex (giả làm dịch vụ cung cấp gái mại dâm, lừa khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng). Đối tượng Phú giao cho Việt làm quản lý nhân viên trong nhóm, Thái làm nhóm trưởng chuyên hoạt động lừa đảo bằng hình thức app sex. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại trong cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.