Từ một lần lướt Facebook, một người chơi thấy quảng cáo về trang tổ chức đánh bạc trên ví điện tử. Trang đánh bạc này có hàng triệu người tham gia và được quảng cáo nhà cái trả thưởng sòng phẳng, nhanh. Người chơi sử dụng chính tài khoản MoMo của mình.
Cách chơi đơn giản, chuyển tiền đến các số điện thoại được đăng trên trang web. Sau khi hoàn thành lệnh chuyển tiền, ví MoMo thông báo cho khách hàng một mã giao dịch. Có nhiều hình thức "chẵn - lẻ" (chọn số chẵn hoặc số lẻ), "tài - xỉu" (chọn số lớn hoặc bé), "đánh tổng 3 số"…
Hạn mức mỗi lần tham gia từ 20.000 đồng cho đến 3 triệu đồng/lệnh đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia, đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề. Nhiều người chơi là học sinh, sinh viên.
Đối tượng đánh bạc cho biết: ''Sao chép số điện thoại, dán vào MoMo rồi nhập mã. C là chẵn L lẻ, nếu thắng thì được 1,95. 10.000 được thêm 9.500 đồng, kiếm tiền nhanh. Thua thì vay nợ. Cứ vay như vậy, nợ càng ngày càng nhiều''.
Một trường hợp khác tham gia và chỉ vài ngày thua hơn 20 triệu đồng. ''Thua nhanh quá, chỉ vài phút là thua đến số tiền đó. Ai cũng muốn gỡ nhưng càng gỡ càng thua''', đối tượng đánh bạc nói.
Thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng kết nối với nhau lập ra tranh đánh bạc, đặt mua các sim rác trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội từ đó tạo các ví MoMo. Do Momo hạn chế số tiền giao dịch mỗi ngày và số lệnh chuyển tiền, các đối tượng thu mua nhiều tài khoản để chuyển tiền.
Trong ví điện tử có phần xác thực thông tin cá nhân nhưng việc này là không bắt buộc. Chỉ cần 1 thông tin duy nhất là số điện thoại. Điều này đã khiến cho các đối tượng lợi dụng mở hàng loạt tài khoản để tham gia đánh bạc. chỉ trong giai đoạn 1 của chuyên án, đã xác định có 71.000 người tham gia trên phạm vi toàn quốc. Hiện xác định trên 6.000 ví điện tử Momo do đối tượng tạo lập tổ chức đánh bạc và trên 71.000 ví điện tử Momo khác đánh bạc.
Trong đường dây này còn xác định nhiều đối tượng đóng vai trò giúp sức là chủ các kênh Youtube với nhiều người theo dõi đã đăng thông tin quảng cáo, gắn link, tên, hoặc logo các trang đánh bạc này. Chủ các kênh này nhận từ 20 - 70 triệu đồng mỗi tháng từ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc.
