Cô kế toán tên Tiểu Trương của một công ty tại Tấn Thành, Sơn Tây (Trung Quốc) đột nhiên bị kéo vào một nhóm chat. Trong đó, chủ nhóm là đồng nghiệp trong công ty và có một người là sếp trong công ty. Trong nhóm chat, sếp cho biết công việc sau này sẽ được sắp xếp vào nhóm này.
Nói xong, người sếp này yêu cầu Tiểu Trương xác minh một ít chi phí. Làm theo yêu cầu, Tiều Trương kiểm tra bảng sao kê tài khoản công ty mà không suy nghĩ quá nhiều và báo cáo kết quả xác minh.
Sau đó người sếp này yêu cầu Tiểu Trương chuyển 5 triệu NDT (khoảng 17,17 tỷ USD) vào tài khoản công ty. Hơn nữa, người sếp nói có việc gấp nên yêu cầu cô chuyển tiền trước rồi làm thủ tục phê duyệt sau.
Theo quy trình, chuyển tiền cần có sự chấp thuận của lãnh đạo. Sau đó, Tiểu Trương làm lệnh thanh toán ra và đưa cho Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, tổng giám đốc đang bận rộn với nhiều cuộc họp nên Tiểu Trương đã đưa cho Giám đốc Li xem lịch sử trò chuyện với Tổng Giám đốc. Giám đốc Li tưởng Tổng Giám đốc đã xác minh rồi nên đã ký duyệt lệnh chuyển khoản luôn.
Ngay khi Giám đốc duyệt lệnh và tiền đã được chuyển đi, Tiểu Trương luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô bắt đầu cảm thấy bất an, thế là cô liền liên lạc với đồng nghiệp và sếp của mình. Bất ngờ rằng cả hai đều nói không có chuyện đó.
Lúc này, Tiểu Trương nhận ra mình đã bị lừa. Cô cố gắng hết sức để ổn định tâm trạng và thông báo lại cho Giám đốc Li, vị Giám đốc này đã lập tức báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đưa Giám đốc Li về trụ sở để lấy lời khai. Sau khi hiểu được toàn bộ sự việc, cảnh sát tại khu vực Tấn Thành, Sơn Tây (Trung Quốc) nhận định rằng, cô kế toán Tiểu Trương nhẹ dạ cả tin, nhóm chat mà cô bị lôi vào toàn bộ là những tên lừa đảo.
Những tên lừa đảo này đã sao chép hình đại diện và tên WeChat để lừa đảo cô Tiểu Trương. Để lấy được lòng tin của cô, nhóm lừa đảo này dồn dập nhắn tin và yêu cầu cô xử lý ngay để nữ kế toán không có thời gian xác minh tình hình. Hơn nữa, nhóm đối tượng lừa đảo còn tận dụng các nền tảng để hack thông tin liên quan đến đồng nghiệp của Tiểu Trương, từ đó nói chuyện giúp tăng độ tin cậy.
Qua trường hợp này, cảnh sát nhắc nhở kế toán và các nhân sự tài chính phải tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống tài chính, thực hiện nghiêm túc thủ tục phê duyệt chuyển khoản, khi gặp chuyển khoản lớn hãy nhớ xác minh rõ ràng.
Hơn nữa, nhân viên tài chính cũng phải bảo vệ thông tin cá nhân, ngăn chặn thông tin bị rò rỉ hoặc sử dụng bởi những kẻ lừa đảo gây ra những tổn thất không thể khắc phục cho bản thân và công ty.
Hơn nữa, cảnh sát khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.
Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin quan trọng cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Khi thấy bản thân hay công ty bất ngờ bị vướng vào một vụ việc nghiêm trọng thì cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không làm theo; nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin. Đặc biệt, liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để được giải quyết.
