Trong vòng 5 tháng, hơn 70 thanh niên Trung Quốc, bao gồm Zhang Xinmiao và Guo Jincan, đã liên tiếp thành lập hoặc tham gia nhiều nhóm lừa đảo qua Internet.
Các thành viên trong các nhóm này đều đang phạm tội lừa đảo và mỗi người có một trách nhiệm cụ thể.
Thủ đoạn của chúng là tung tin giả về việc có bán coin và game coin với giá thấp trên các nền tảng game và giải trí. Chúng liên hệ với nạn nhân thông qua ứng dụng QQ và gửi đường link chứa virus. Những kẻ phụ trách rửa tiền sẽ cung cấp tài khoản cụ thể để thu tiền từ nạn nhân.
Một trong số những nạn nhân là Xiao Cao, người Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, đang chơi World of Warcraft trong ký túc xá, thấy trình độ của mình thấp nên quyết định mua Q coin để nạp mua vật phẩm. Lúc này, anh thấy có người bán coin với giá thấp, hướng dẫn anh anh đến sàn giao dịch trực tuyến "Liên minh thẻ vàng" để mua.
Trên nền tảng có viết rõ ràng rằng với 100 nhân dân tệ có thể mua hơn 200 Q coin (Thông thường, 100 nhân dân tệ chỉ có thể mua được 100 Q coin). Thấy rẻ, Xiao Cao đã liên hệ với nhân viên trang web (Guo Jincan) thông qua QQ và nói rằng anh ấy muốn mua hàng. Guo Jincan đã gửi cho Xiao Cao một tài khoản thanh toán trực tuyến và yêu cầu anh ấy thanh toán trước, thành công anh sẽ nạp tiền ngay.
Tuy nhiên, sau khi Xiao Cao trả 100 tệ, anh ta không nhận được tiền Q như dự kiến. Vì vậy, Xiao Cao lại liên lạc với Guo Jincan. Guo Jincan nói anh ta chưa nhận được khoản thanh toán 100 nhân dân tệ và yêu cầu anh Cao gửi ảnh chụp màn hình giao dịch thanh toán. Xiao Cao làm theo mà không biết rằng Guo Jincan đã dễ dàng lấy được thông tin số dư tài khoản của Xiao Cao thông qua ảnh chụp màn hình thanh toán này chuyển thông tin cho Miao Yishou.
Lúc này, bên kia đưa cho Xiao Cao số QQ của bộ phận chăm sóc khách hàng và yêu cầu anh liên hệ. Xiao Cao liên lạc, bên kia gửi cho anh ta một liên kết virus, nói rằng chỉ cần anh ta nhấp vào liên kết và trả 1 nhân dân tệ (hơn 3.000 đồng), anh ta có thể kích hoạt Q coin. Xiao Cao tin đó là sự thật, nhấp vào liên kết và thanh toán trực tuyến.
Ngay sau đó, Xiao Cao nhận được mã xác minh thanh toán trên điện thoại di động, anh ta bất cẩn và nhập mã dù không thấy rõ thông tin thanh toán. Lập tức hơn 46.000 nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng của Cao ngay lập tức được chuyển cho Zhang Xinmiao (kẻ rửa tiền).
Cao sau đó vẫn không nhận được Q coin, khi liên lạc lại với đối phương thì không được, lúc này, kiểm tra lại thông tin thanh toán trên điện thoại di động, anh mới phát hiện ra đã mất hết tiền trong thẻ. Sau khi phát hiện mình bị lừa, Xiao Cao lập tức gọi cảnh sát.
Công an quận Yuhang đã nhận được trình báo và mở vụ án để điều tra. Thông qua việc thu thập thông tin thẻ ngân hàng và theo dõi, điều tra, các cơ quan công an đã liên tiếp bắt giữ Zhang Xinmiao, Guo Jincan và những kẻ lừa đảo khác từ khắp đất nước.
Sau khi cơ quan công an yêu cầu bắt giữ, chuyển giao để xem xét, truy tố, Viện kiểm sát quận Yuhang (Trung Quốc) đã huy động 11 sĩ quan cảnh sát giàu kinh nghiệm xử lý các vụ án thương mại điện tử để thành lập đội xử lý vụ án chuyên nghiệp, thử nghiệm mô phỏng các phương thức phạm tội và cuối cùng đã xác định được thêm 4 nghi phạm, cáo buộc và 5 tình tiết tội phạm.
Tháng 3 năm nay, dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của Viện kiểm sát, tòa án đã kịp thời ra quyết định truy tố 71 người liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.
